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Seguramente que como tú, la mayoría de personas no saben lo qué es el Corporate Compliance ni para qué sirve el compliance en materia penal. Así que no te preocupes, porque estás en el sitio correcto. A lo largo de este post intentaremos despejar todas tus dudas sobre el sistema de compliancer.
¡Empecemos por el principio!
Con el compliance penal, se busca de eludir la acción sancionatoria de los Estados, evitando infracciones penales que pudieran generar responsabilidad para una empresa. En este artículo te hablaremos para qué sirve el compliance en materia penal.
¡Vamos allá!
El compliance son un conjunto de técnicas de carácter preventivo. Poseen como objeto garantizar que las actividades que realiza la empresa y su personal, este apegado a las normativas legales, códigos de ética o políticas internas de los Estados. Además, de cualquier otra disposición que la empresa esté obligada a cumplir de forma voluntaria, como parte de sus prácticas.
El compliance, busca evitar a toda costa, la infracción de las normas de carácter penal que pueda cometer una empresa. Se quiere impedir que se generen sanciones contra la empresa, por ello quien cuente con este modelo tendrá mayor visibilidad y control en materia penal.
Con esto, las decisiones son más acertadas, reduciendo al máximo cualquier tipo de riesgo, legal o reputacional, lo que termina siendo un sistema preventivo de aval para terceros, demuestra que la empresa cumple con las normativas y las buenas costumbres.
Las penas que se recogen dentro de los códigos penales afectan a las personas jurídicas y pueden ser evitadas por el cumplimiento del compliance. Por ello sirve para evitar:
Al ver para qué sirve el Compliance en materia penal, se puede ubicar los orígenes en la década de 1970, a raíz del caso Watergate, trayendo como consecuencia que muchas empresas comenzarán a designar personal que velarán por el cumplimiento normativo.También con la burbuja de finales de 1990, el Compliance asumió un rol fundamental en la imagen corporativa de la empresa.
Cada día se ha ido diversificando las funciones del Compliance, en otros temas como:
Dentro de países como España, toma una importante relevancia, teniendo su propio fundamento en el código penal.
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Aprenderá los aspectos particulares de las ISO 19600 e ISO 37001, así como los diversos modelos de gestión empresarial y sabrá todo lo relativo a la prevención del blanqueo de capitales, y como el Compliance Officer actúa, avisando a los directivos de las empresas para que estén al tanto, no sólo de las responsabilidades en las que puedan incurrir, también de la propia empresa.Siendo dirigido a personas interesadas en dedicarse profesionalmente al entorno empresarial y especializarse en esta área.
Además de profesionales que deseen ampliar su formación y conseguir una titulación universitaria homologada.
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